24 червня 2019 • № 25 (1561)
Rss  

СБУ блокувала на Полтавщині діяльність конвертцентру

Працівники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою Полтави припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, що встиг вивести у «тінь» понад 150 мільйонів гривень.

Його організатори протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектору економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми.

Працівники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм із реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Прес-група УСБУ в Полтавській області
Оксана Ханас, 26.11.2015, 16:33496
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<травень