Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили організаторів злочинної схеми з ухилення від сплати податків на додану вартість та на прибуток. Сума збитків становить близько 5 млн грн.
Слідством встановлено підприємство, що закуповувало бентонітові та
палигорськітові глини. Далі сировину гранулювали та фасували для продажу. За попередньою змовою групи осіб готову адсорбентну продукцію продавали за готівкові кошти. Також гроші отримували на особисті рахунки службових осіб підприємства. Таким чином, особи приховали фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції. Ухилення від сплати податків завдало значних збитків держбюджету.
Детективи БЕБ провели 6 обшуків у службових приміщеннях причетних суб’єктів господарювання. Вилучили понад 1,5 млн грн необлікованої готівки, комп’ютерну техніку, фінансово‑господарську та технічну документацію промислового підприємства. На вилучене майно судом накладено арешт.
